A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira a Operação Dublê para investigar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo o uso indevido de dados da empresa Havan.

A ação é coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC, com apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa e Viçosa (MG).

As investigações começaram após a identificação da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da empresa, sem autorização. Em apenas 24 horas, a conta recebeu cerca de R$ 576 mil provenientes de vítimas de golpes em diferentes estados.

Segundo a apuração, os valores foram rapidamente transferidos para contas ligadas ao grupo criminoso e posteriormente pulverizados em diversas transações para dificultar o rastreamento.

A análise financeira apontou o uso de práticas típicas de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas, uso de terceiros e empresas para ocultação dos recursos.

Sete pessoas foram identificadas como diretamente envolvidas no esquema. A operação busca reunir provas, como dispositivos eletrônicos e documentos, que possam auxiliar na continuidade das investigações.

Os envolvidos podem responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

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