Uma operação deflagrada pela SSP-PI (Secretaria de Segurança Pública do Piauí), nesta terça-feira (11), mira um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro comandado e operado majoritariamente por um grupo de colombianos e venezuelanos que atuava em seis municípios do Piauí. 

A Operação Macondo busca cumprir 15 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão em Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água Branca. 

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em contas bancárias vinculadas aos indivíduos investigados. Durante as diligências, os investigadores apreenderam dinheiro e documentos. 

Esquema criminoso de agiotagem

As investigações revelaram que o grupo criminoso era composto majoritariamente por pessoas advindas da Colômbia e da Venezuela.

Eles visavam principalmente pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos, oferecendo empréstimos informais com liberação imediata e sem contratos.

Contudo, os juros abusivos que ultrapassavam 30% ao mês, combinados com a exigência de pagamentos diários ou semanais, prendiam as vítimas em um ciclo de dívidas, de acordo com os investigadores.

Modus operandi

Os métodos de cobrança empregados pelos investigados eram coercitivos e violentos, segundo a polícia. Relatos indicam que os agiotas recorriam a ameaças, destruição de mercadorias, perseguição e intimidação psicológica, inclusive atingindo familiares das vítimas.

Casos graves, como desaparecimentos e suicídios de pessoas que não conseguiam arcar com as exigências do grupo foram registrados, indicando o modus operandi dos suspeitos.